O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) ofereceu den\u00fancia contra o auditor da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite, o diretor do Santander Reginaldo Ant\u00f4nio Ribeiro e mais duas pessoas no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Zelotes, que apura crimes cometidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Leite e Ribeiro s\u00e3o acusados de corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n
A den\u00fancia foi oferecida na segunda-feira (13) pelo MPF do Distrito Federal \u00e0 10ª Vara Federal de Bras \u00edlia, que conduz a Zelotes. De acordo com os procuradores que assinam a pe\u00e7a, os crimes aconteceram em 2013 e 2014. Segundo os procuradores, o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite tinha conhecimento sobre tributa\u00e7\u00e3o envolvendo institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias e cobrou propina por atos que tomaria no exerc \u00edcio do cargo.<\/p>\n
Pela den\u00fancia, o Santander teria se beneficiado de decis\u00f5es favor\u00e1veis tomadas no \u00e2mbito da Deinf-SP (Delegacia Especial da Receita de Institui\u00e7\u00f5es Financeiras em S\u00e3o Paulo) atrav\u00e9s de um contrato simulado com um intermedi\u00e1rio de Cerqueira Leite. O benef \u00edcio do banco com as exonera\u00e7\u00f5es fiscais alcan\u00e7adas, segundo a den\u00fancia, chega a R$ 83 milh\u00f5es.<\/p>\n
Os procuradores do Distrito Federal inclu \u00edram na den\u00fancia e-mails do auditor a intermedi\u00e1rios que faziam os contatos com bancos. Segundo a den\u00fancia, o Santander pagou quase R$ 5 milh\u00f5es em contrato aos intermedi\u00e1rios e ao auditor da Receita.<\/p>\n
Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, os crimes avan\u00e7ariam por 2015 n\u00e3o fosse a deflagra\u00e7\u00e3o da Zelotes.<\/p>\n
Outro lado<\/p>\n
Procurado, o Santander informou que n\u00e3o foi notificado. Sobre a utiliza\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os de recupera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos fiscais por parte da Lupe Consultoria, a institui\u00e7\u00e3o esclarece que \u201c;o contrato foi firmado em 2013, seguindo crit\u00e9rios r \u00edgidos de compliance, que comprovaram a n\u00e3o exist\u00eancia, \u00e0 \u00e9poca, de qualquer fato que desabonasse a empresa ou seus s\u00f3cios \u201c;.<\/p>\n
O banco destaca ainda que \u201c;os honor\u00e1rios pagos corresponderam \u00e0 m\u00e9dia de mercado para servi\u00e7os daquela natureza \u201c; e que o \u201c;contrato vedava a participa\u00e7\u00e3o de terceiros nas atividades, bem como a subcontrata\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os \u201c;. O banco concluiu, em nota, que se colocou a disposi\u00e7\u00e3o para investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
\u201c;T\u00e3o logo foi alertado pela Receita Federal sobre a exist\u00eancia de suspeitas de irregularidades nas atividades da Lupe, o Santander colocou-se voluntariamente \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades para esclarecimentos e abriu m\u00e3o dos benef \u00edcios financeiros relacionados aos cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios identificados pela empresa \u201c;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal (MPF) ofereceu den\u00fancia contra o auditor da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite, o diretor do Santander Reginaldo Ant\u00f4nio Ribeiro e mais duas pessoas no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Zelotes, que apura crimes cometidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Leite e Ribeiro s\u00e3o acusados de corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e …<\/p>\n